В последние недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично выступает против неравенства.

Обращаясь к нации спустя несколько дней после протестов, которые жестоко подавлялись полицией, он поддержал волну народного гнева в отношении своего предшественника, многолетнего авторитарного правителя Нурсултана Назарбаева.

“Благодаря Первому Президенту — Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана”.

“Я как глава государства буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества”, — сказал он.

Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе ещё с 1998 года — в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности. Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счёт в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.

***

О проекте «Секреты Credit Suisse»

«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.

Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и ещё 46 партнёрскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.

***

Сколько денег прошло через этот счёт за годы его существования — неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005-м — 1,5 млн швейцарских франков (около $1 млн).

Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счёт в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн.

Одно из немногих фото Тимура Токаева, сына президента Казахстана. Оно было опубликовано в Telegram-канале популярного комментатора, работавшего также советником премьер-министра.

Фото: yyedilov / Telegram

Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все — на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.

Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth

Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth

Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth

Графика: Edin Pasovic / Google Earth

Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.

Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая учёную степень в Дипломатической академии при МИДе России.

Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в ещё одной квартире на северо-востоке города.

Жилой комплекс Fusion Park в Москве, где у Тимура Токаева есть квартира. Фото Google Street View

Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привёл их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.

В 2012-м, на следующий год после того, как счёт Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счёт в швейцарском банке).

Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент.

Летом того же 2014 года Токаевы предприняли ещё один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты.

Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы о комментариях.

Источник: Новости РУ